علاقات المستثمرين

يسر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) أن يقدم لكم التقارير السنوية للسنوات المالية الموضحة ادناه بالجدول والتي تتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها واهم الأهداف التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية إضافة إلى القوائم المالية عن السنوات المنتهية عن كل فترة ، ومعلومات عن المجلس ولجانه المختلفة والإدارة التنفيذية وتقرير المراجع الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز.

ADS2
حوكمة الشركات

تقوم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بتطبيق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها وتطبق كل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 14-01-2015م. وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى ان الالتزام بها يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي وضمان حقوق كافة المساهمين وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح عن طريق تنمية الآتي:

1. أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.
2. تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع الأشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة.
3. وتثبت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها الآتي:
1. الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيها.
2. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
3. حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها.
4. حق التصرف في الأسهم.
5. حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
6. حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه.

4- الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.

5- الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.

6- اعتمدت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 16/10/1430هـ الموافق 05/10/2009م والمعدل بموجب قراري مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ 29/01/1435هـ الموافق 02/12/2013م و 23/04/1435هـ الموافق 23/02/2014م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة (10) فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-2012-2006) بتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2007م، وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 23-03-1436هـ الموافق 14-01-2015م. وطبق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بكامل المواد الواردة باللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية.

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي:

  • نظام حوكمة الشركة
  • لائحة الجمعية العامة للمساهمين
  • لائحة مجلس الإدارة
  • لائحة لجنة المراجعة
  • لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
  • لائحة اللجنة التنفيذية
  • لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات
  • لائحة الرقابة الداخلية
  • لائحة سياسة إدارة المخاطر
  • لائحة سياسة توزيع الأرباح
  • دليل العلاقة مع أصحاب المصالح
  • لائحة سياسة تعارض المصالح

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

البند النص طبق لم يطبق الايضاح
المادة (3) الحقوق العامة للمساهمين نعم لائحة الجمعية

العامة للمساهمين

المادة (4) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات نعم
المادة (5) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة نعم
المادة (6) حقوق التصويت نعم
المادة (7) حقوق المساهمين في الأرباح نعم
المادة (8) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح نعم لائحة سياسة الإفصاح
المادة (9) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة نعم التقرير السنوي
المادة (10) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة نعم لائحة مجلس الإدارة
المادة (11) مسؤوليات مجلس الإدارة نعم
المادة (12) تكوين مجلس الإدارة نعم
المادة (13) لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها نعم
المادة (14) لجنة المراجعة نعم لائحة لجنة المراجعة
المادة (15) لجنة الترشيحات والمكافأت نعم لائحة لجنة

الترشيحات والمكافآت

المادة (16) اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال نعم لائحة مجلس الإدارة
المادة (17) مكأفات أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم نعم
المادة (18) تعارض المصالح في مجلس الإدارة نعم لائحة تعارض المصالح