loader

تفاصيل الخبر

إعلان شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة عقدت شركة الحمادي للتنمية و الاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الموافق 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - العليا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-10 الموافق 2020-05-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور %49.43333
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا و قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم

 

 

1- الأستاذ / صالح بن محمد الحمادي.

2- الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الحمادي.

3- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي.

4- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي.

5- الدكتور / سامي بن عبدالله السعيد.

6- الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني.

7- الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان.

8- الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط.

9- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها و كما حضر أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم :

 

 

1- الأستاذ عزيز بن محمد القحطاني

2- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

 

 

 

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019 م.

 

 

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

 

 

4. الموفقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .

 

 

5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (شركة العظم و السديري و ال الشيخ ) بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .

 

 

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).

 

 

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).

 

 

8. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ اجمالي قدرة 1,000,000 ريال .