تعلن الشركة عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في يوم السبت 25 ذو الحجة 1446هـ الموافق 21 يونيو 2025م وذلك على النحو التالي:

1. تعيين الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

3. تشكيل لجنة المراجعة:

أ‌) الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني – عضو مستقل

ب‌) الدكتور/ ناصر بن حمد بن سيف – عضو غير تنفيذي

ج‌) الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي – عضو من خارج المجلس

4. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:

أ‌) الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي – عضو مستقل

ب‌) الأستاذ/ فهد بن سليمان النحيط – عضو مستقل

ج‌) الأستاذ/ إبراهيم بن صالح الدخيل – عضو من خارج المجلس

5. تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

6. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

نبذة مختصر عن السادة / أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني – عضو مستقل

حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ولديه خبرة لأكثر من 30 عاماً في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات ، وهو حالياً عضو في مجالس إدارات و لجان مراجعة في عدة شركات مساهمة.

الدكتور/ ناصر بن حمد بن سيف – عضو غير تنفيذي

حاصل على شهادة الدكتوراه في نظم معلومات الأعمال من جامعة كولج كورك من الجمهورية الإيرلندية في عام 2018م وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جونسن أند ويلز الامريكية في عام 2009م وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1999م، وشارك في العديد من اللجان ذات الاختصاص، كما يشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في الجامعة السعودية الالكترونية.

الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي – عضو من خارج المجلس

حاصل على درجتي البكالوريوس من جامعة الملك سعود في عام 2004م والماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة ديمونت فورت من بريطانيا في عام 2017م، و يشغل عدة عضويات لمجالس ادارات ولجان شركات أخرى مساهمة.